合同協(xié)議管控職責(zé)與授權(quán)審批（合同協(xié)議管控職責(zé)與授權(quán)審批的區(qū)別）
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16．2．1 合同協(xié)議管控職責(zé)
對(duì)合同協(xié)議實(shí)施內(nèi)部控制，企業(yè)應(yīng)建立合同協(xié)議管理崗位責(zé)任制，確保合同協(xié)議的擬定、審批與執(zhí)行分開(kāi)，并互相制約與監(jiān)督。企業(yè)中與合同協(xié)議管控有關(guān)的崗位及其職責(zé)權(quán)限，具體如表16-1所示。
崗位類(lèi)別 | 主要職責(zé) | 不相容職責(zé) |
1．董事長(zhǎng) | ◆ 授權(quán)總裁代表企業(yè)行使合同協(xié)議相關(guān)職權(quán) ◆ 簽署合同協(xié)議簽章授權(quán)委托書(shū) ◆ 審批超出總裁權(quán)限的重大合同協(xié)議 | ◇ 審批企業(yè)合同管理制度 ◇ 審批總裁權(quán)限內(nèi)的合同協(xié)議 |
2．總裁 | ◆ 審批企業(yè)合同管理制度 ◆ 審批企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同協(xié)議 ◆ 審批各部門(mén)的合同協(xié)議文本 ◆ 審核超出各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同協(xié)議 ◆ 負(fù)責(zé)對(duì)外重大合同協(xié)議的談判與簽章 | ◇ 制定企業(yè)合同管理制度 ◇ 制定企業(yè)格式合同協(xié)議 ◇ 制定各部門(mén)的合同協(xié)議文本 ◇ 負(fù)責(zé)企業(yè)一般性合同協(xié)議的簽章 ◇ 審批超出本職權(quán)限的合同協(xié)議 |
3．法務(wù)部經(jīng)理 | ◆ 審核企業(yè)合同管理制度 ◆ 審核企業(yè)格式合同協(xié)議 ◆ 審核各部門(mén)合同協(xié)議文本 ◆ 參與重大合同協(xié)議的談判 ◆ 審核企業(yè)合同協(xié)議臺(tái)賬 ◆ 審核有關(guān)合同糾紛的法律訴訟文件 | ◇ 制定企業(yè)合同管理制度 ◇ 制定企業(yè)格式合同協(xié)議 ◇ 制定各部門(mén)合同協(xié)議文本 ◇ 參與一般性合同協(xié)議的談判 ◇ 設(shè)置企業(yè)合同協(xié)議臺(tái)賬 |
5．各部門(mén)負(fù)責(zé)人 | ◆ 草擬與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同協(xié)議文本內(nèi)容 ◆ 協(xié)助擬定企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同協(xié)議 ◆ 負(fù)責(zé)超出業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員權(quán)限的合同協(xié)議談判 ◆ 初審業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的合同協(xié)議條款 ◆ 監(jiān)督本部門(mén)合同協(xié)議的簽訂及履行情況 | ◇ 制定企業(yè)格式合同協(xié)議 ◇ 審核本部門(mén)的合同協(xié)議文本 ◇ 負(fù)責(zé)經(jīng)辦人員權(quán)限內(nèi)的合同談判 ◇ 在授權(quán)委托的范圍外簽訂合同協(xié)議 |
6．法律顧問(wèn) | ◆ 草擬企業(yè)合同管理制度 ◆ 草擬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同協(xié)議 ◆ 草擬企業(yè)重大或特殊合同協(xié)議 ◆ 監(jiān)督、指導(dǎo)各部門(mén)起草及修訂合同協(xié)議文本 ◆ 查證擬簽約對(duì)象的合法身份及法律資格 ◆ 審查業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的合同協(xié)議具體條款 ◆ 參與法律關(guān)系復(fù)雜的合同協(xié)議談判 ◆ 協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和解除合同協(xié)議 ◆ 檢查合同協(xié)議履行情況 ◆ 協(xié)助各部門(mén)處理合同協(xié)議中的糾紛 ◆ 負(fù)責(zé)合同糾紛的仲裁及訴訟活動(dòng) | ◇ 審核企業(yè)合同管理制度 ◇ 審核企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同協(xié)議 ◇ 審核企業(yè)重大或特殊合同協(xié)議 ◇ 擬定各部門(mén)的合同協(xié)議文本 ◇ 參與一般性合同協(xié)議的談判 ◇ 與合同協(xié)議對(duì)方簽訂合同協(xié)議 ◇ 辦理合同協(xié)議變更、清結(jié)手續(xù) |
7．業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | ◆ 對(duì)擬簽約對(duì)象進(jìn)行資格調(diào)查 ◆ 與合同協(xié)議對(duì)方商討合同條款，負(fù)責(zé)擬定合同 ◆ 在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同協(xié)議 ◆ 定期匯報(bào)合同協(xié)議的履行情況 ◆ 與合同協(xié)議對(duì)方協(xié)商解決合同協(xié)議糾紛 ◆ 辦理合同協(xié)議變更、清結(jié)手續(xù) | ◇ 擬定企業(yè)合同管理制度 ◇ 擬定本部門(mén)合同協(xié)議文本 ◇ 審核與合同對(duì)方擬定的合同協(xié)議 ◇ 在授權(quán)委托的范圍外簽訂合同協(xié)議 ◇ 對(duì)合同協(xié)議對(duì)方提起仲裁或訴訟 |
4．財(cái)務(wù)人員 | ◆ 調(diào)查擬簽約對(duì)象的資信狀況 ◆ 按照合同協(xié)議約定條款辦理財(cái)務(wù)手續(xù) ◆ 按照合同協(xié)議約定條款收付款項(xiàng) ◆ 按照合同協(xié)議約定條款履行賠償責(zé)任 | ◇ 擬定企業(yè)合同管理制度 ◇ 擬定企業(yè)格式合同協(xié)議 ◇ 辦理合同協(xié)議變更、清結(jié)手續(xù) |
8．合同檔案管理員 | ◆ 設(shè)置企業(yè)合同協(xié)議臺(tái)賬 ◆ 建立和保管合同協(xié)議檔案 | ◇ 審核企業(yè)合同協(xié)議臺(tái)賬 |
9．印章管理人員 | ◆ 保管合同協(xié)議專(zhuān)用章 | ◇ 使用合同協(xié)議專(zhuān)用章 |
16．2．2 合同協(xié)議授權(quán)審批制度
合同協(xié)議授權(quán)審批制度規(guī)范了企業(yè)合同協(xié)議授權(quán)審批權(quán)限，有利于防范和降低不規(guī)范合同協(xié)議給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。具體制度內(nèi)容示范如下。
合同協(xié)議授權(quán)審批制度
第1章 總則
第1條 為明確企業(yè)合同協(xié)議審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同協(xié)議訂立行為，加強(qiáng)對(duì)合同協(xié)議使用的監(jiān)督，防范和降低因合同協(xié)議的簽訂給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
第2條 規(guī)范企業(yè)合同協(xié)議的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同協(xié)議的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。
第2章 適用范圍
第3條 本制度所稱(chēng)合同協(xié)議指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。
第4條 本制度適用于企業(yè)所有的書(shū)面合同協(xié)議審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書(shū)等名稱(chēng)的規(guī)范性文件的審批。
第5條 本制度中所稱(chēng)部門(mén)指代表企業(yè)洽談、簽訂合同協(xié)議的各業(yè)務(wù)、職能部門(mén)。
第6條 本制度中所稱(chēng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同協(xié)議談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同協(xié)議最終文本與經(jīng)各級(jí)審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。
第3章 授權(quán)審批職責(zé)
第7條 合同協(xié)議分類(lèi)。
1．一般性合同協(xié)議：合同標(biāo)的在 萬(wàn)元資金支出或 萬(wàn)元資金收入以下的合同協(xié)議。
2．重大合同協(xié)議：合同標(biāo)的超出 萬(wàn)元資金支出或 萬(wàn)元資金收入的合同協(xié)議。
第8條 企業(yè)對(duì)外簽訂合同協(xié)議均由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理代表企業(yè)行使職權(quán)。
第9條 總經(jīng)理職責(zé)。
1．總經(jīng)理審批企業(yè)所有格式合同和各部門(mén)的合同協(xié)議文本。
2．總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外重大合同協(xié)議的簽章，審核超出各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同協(xié)議。
3．總經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同協(xié)議。
第10條 法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同協(xié)議和各部門(mén)合同協(xié)議文本。
第11條 各部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)。
1．負(fù)責(zé)草擬與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同協(xié)議文本
2．協(xié)助法律顧問(wèn)擬定企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同協(xié)議。
3．初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方商定的合同具體條款。
第12條 法律顧問(wèn)職責(zé)。
1．草擬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同協(xié)議或企業(yè)重大、特殊合同協(xié)議。
2．監(jiān)督、指導(dǎo)各部門(mén)起草及修訂合同協(xié)議文本。
第4章 授權(quán)審批流程
第13條 原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，各部門(mén)應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同協(xié)議或部門(mén)合同協(xié)議文本。
第14條 法律顧問(wèn)草擬的格式合同協(xié)議應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后形成正式書(shū)面協(xié)議，變更程序亦同。
第15條 各部門(mén)草擬的合同協(xié)議文本應(yīng)經(jīng)法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后形成正式書(shū)面協(xié)議，變更程序亦同。
第16條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同協(xié)議對(duì)方擬定的一般性合同協(xié)議，須經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查后正式訂立合同協(xié)議，變更程序亦同。
第17條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同協(xié)議對(duì)方擬定的重大合同協(xié)議，須經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后方能訂立正式合同協(xié)議，變更程序亦同。
第5章 附則
第18條 本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
第19條 本制度報(bào)總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)后生效。
第20條 本制度自 年 月 日實(shí)施。
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1.本資源編號(hào)：1992。
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