總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司總經(jīng)理辦公會議事程序，提高議事和決策效率，充分發(fā)揮總經(jīng)理辦公會在公司經(jīng)營管理中的作用，確?？偨?jīng)理辦公會議決策的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理辦公會議是公司總經(jīng)理履行職務(wù)的主要形式，在《公司章程》規(guī)定和董事會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對董事會負(fù)責(zé)。

第三條 出席總經(jīng)理辦公會議成員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理（或相當(dāng)職務(wù)的財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理），部門負(fù)責(zé)人及議題相關(guān)人員列席會議。

第二章 議事范圍

第四條 根據(jù)《公司法》和《公司章程》關(guān)于總經(jīng)理職權(quán)范圍的規(guī)定，總經(jīng)理辦公會議事范圍是：

一、組織實施公司股東會、董事會決議；

二、研究、決定公司日常經(jīng)營管理工作；

三、擬訂公司發(fā)展規(guī)劃和重大資本運營方案；

四、擬訂公司分立、合并、組織形式變更、解散和清算方案；

五、擬訂公司財務(wù)預(yù)算、決算方案：

六、擬訂公司利潤分配和彌補虧損方案；

七、擬訂公司增加或減少注冊資本方案；

八、組織擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，擬訂公司內(nèi)部改革方案，制定公司員工招聘、調(diào)整方案，公司員工錄用、調(diào)動、晉級、工資、福利和獎懲方案，擬訂公司基本管理制度；

九、擬訂公司經(jīng)營計劃和投資方案，并在獲得批準(zhǔn)后組織實施；

十、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理體系的日常運行，組織制定重大風(fēng)險管理解決方案，實施風(fēng)險管理、組織實施內(nèi)部控制工作、組織實施內(nèi)部審計；

十一、制訂公司具體規(guī)章制度；

十二、董事會和公司章程規(guī)定的其他事項；

十三、其他需要討論的重要議題。

第三章 會議的召開

第五條 總經(jīng)理辦公會議根據(jù)公司經(jīng)營管理情況，不定期召開。

第六條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集并主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理（或相當(dāng)職務(wù)的財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理）召集并主持。

第七條 綜合財務(wù)部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議的組織籌備、會議議題的收集、會議通知的下發(fā)等工作，做好會議記錄、整理存檔和形成總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要，負(fù)責(zé)會議決定事項的督辦。

第四章 議事程序

第八條 總經(jīng)理辦公會議研究的議題，由相關(guān)部門提出，綜合財務(wù)部負(fù)責(zé)收集，請示總經(jīng)理后綜合安排?？偨?jīng)理辦公會組成成員也可根據(jù)分管工作提出議題。重要議題應(yīng)先由相關(guān)部門提出書面意見或議案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查后交總經(jīng)理辦公會議決定；必要時先由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進行討論，統(tǒng)一意見，再提交總經(jīng)理辦公會。研究有關(guān)職工安全生產(chǎn)、勞動保護和社會保險等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)事先聽取和征求工會組織、職工代表的意見。

第九條 凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題，提交議題的部門或人員應(yīng)事先進行充分準(zhǔn)備，制訂可供會議決策的方案。

第十條 凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題材料，一般應(yīng)至少提前1天發(fā)給應(yīng)到會人員。涉及重要方案、經(jīng)營方針、計劃、規(guī)劃等重大問題，一般應(yīng)至少提前3 天將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會人員。

第十一條 總經(jīng)理辦公會成員對所議事項有不同意見時，需實行表決制，出席會議人員必須做出明確的同意、反對和棄權(quán)的表決意見。同意票數(shù)達(dá)到出席會議成員80%（含）的即為通過。若同意票數(shù)和反對票數(shù)相同時，以董事長或總經(jīng)理的意見為準(zhǔn)。

第十二條 總經(jīng)理辦公會議在研究公司經(jīng)營等重大問題決策前，應(yīng)聽取和尊重有關(guān)方面的意見。

第五章 會議紀(jì)律

第十三條 總經(jīng)理辦公會議成員應(yīng)按時到會，因故不能出席者須向會議主持人請假。

第十四條 總經(jīng)理辦公會議議事，凡涉及會議成員本人、親屬等個人利益以及其它應(yīng)回避的問題時，會議相關(guān)人員應(yīng)實行回避制度。

第十五條 總經(jīng)理辦公會議需要保密的有關(guān)內(nèi)容、決定和決定形成的過程等必須嚴(yán)格保密，違者要追究相關(guān)責(zé)任。

第六章 決定事項的實施和督查

第十六條 總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要由綜合財務(wù)部負(fù)責(zé)起草，會議紀(jì)要一般應(yīng)在會后3天內(nèi)由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的主持人簽發(fā)。

第十七條 總經(jīng)理辦公會議定的事項，由分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施，實施情況要及時向總經(jīng)理報告或向綜合財務(wù)部反饋；綜合財務(wù)部負(fù)責(zé)對會議議定的事項進行督促、檢查，有關(guān)情況及時向分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理匯報。

第七章 附 則

第十八條 本規(guī)則由公司董事會批準(zhǔn)后實施。