董事會會議制度及議事規(guī)則(董事會會議管理辦法)
董事會會議管理辦法
為規(guī)范董事會會議的組織和管理工作，提高董事會會議的質(zhì)量和效率，保證公司穩(wěn)健發(fā)展，公司制定了《董事會會議管理辦法》。
第一章 總則
第一條 為規(guī)范董事會會議的組織和管理工作，提高董事會會議的質(zhì)量和效率，保證公司穩(wěn)健發(fā)展，制定本辦法。
第二條 董事會會議的召集、召開和記錄由董事會秘書負(fù)責(zé)。董事會秘書應(yīng)當(dāng)保證董事會會議的合法性和合規(guī)性，并協(xié)助董事會會議的順利進(jìn)行。
第三條 董事會會議的議程應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
(一)董事會的工作報告；
(二)董事會成員的選舉和任職；
(三)公司的重大決策事項；
(四)其他需要決定的事項。
第四條 董事會會議的召開應(yīng)當(dāng)事先通知各位董事和職工代表，并告知會議的時間、地點和議程。
第二章 董事會成員的選舉和任職
第五條 董事會成員的選舉應(yīng)當(dāng)由董事會以多數(shù)票當(dāng)選。
第六條 董事會成員的任職應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
(一)具有完全民事行為能力；
(二)在公司擔(dān)任董事或者董事助理等職務(wù)；
(三)在董事會會議前，已知悉公司的重大決策事項；
(四)在董事會會議中，認(rèn)真履行了自己的職責(zé)。
第七條 董事會成員的選舉和任職結(jié)果由董事會確定，并報公司管理層批準(zhǔn)。
第三章 董事會會議的召集和召開
第八條 董事會會議的召集方式可以為定期會議、臨時會議，具體由董事會秘書根據(jù)實際情況確定。
第九條 董事會會議的召開時間、地點由董事會確定，并通知各位董事和職工代表。
第十條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事或者董事助理提前一天通知各位董事，并在會議前確定議程和議題。
第十一條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事或者其他董事會成員出席，也可以由職工代表出席。
第十二條 董事會會議的議程應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
(一)董事會的工作報告；
(二)董事會成員的選舉和任職；
(三)公司的重大決策事項；
(四)其他需要決定的事項。
第十三條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)保證董事會會議的合法性和合規(guī)性，并協(xié)助董事會會議的順利進(jìn)行。
第四章 董事會會議的記錄
第十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事會秘書進(jìn)行記錄，并確保會議記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
第十五條 董事會會議記錄應(yīng)當(dāng)保存五年以上，以備查詢。
第十六條 董事會會議記錄應(yīng)當(dāng)由董事會成員和董事會秘書簽字確認(rèn)。
第五章 其他規(guī)定
第七條 公司應(yīng)當(dāng)建立董事會會議管理制度，規(guī)范董事會會議的組織和管理工作。
第八條 公司應(yīng)當(dāng)建立董事會成員考核制度，對董事會成員的選舉和任職情況進(jìn)行考核。
第九條 公司應(yīng)當(dāng)建立董事會會議報告制度，及時向管理層報告董事會會議的召開情況和議程安排。
第十條 公司應(yīng)當(dāng)建立董事會會議記錄查詢制度，方便董事對公司董事會會議記錄進(jìn)行查詢。
第十一條 本辦法由公司管理層負(fù)責(zé)解釋，并在公司網(wǎng)站上發(fā)布。
第十二條 本辦法自發(fā)布之日起生效。
董事會
時間：2023 年 2 月 18 日
地點：會議室
董事會成員：
李華 0 0 0 0
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王勇 0 0 0 0
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張紅 0 0 0 0
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孫偉 0 0 0 0
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